Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701762535
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4714000211
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04739-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное) собрание
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования:
2.3.1. дата проведения общего собрания акционеров – «30» июня 2023 г.
2.3.2. место проведения общего собрания акционеров Общества: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, оф. 209 (б);
2.3.3. Время открытия общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут;
2.3.4. Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется): 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, оф. 209 (б).
адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется;
2.3.5.адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): не используется.
2.4. Время начала регистрации участников общего собрания акционеров – 11 часов 30 мин.;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не используется;
2.6. Дата на которую определяются (фиксируются лица), имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента- «07» июня 2023 г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров ПАО «СУС»:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 г., Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2022 г.
Вопрос № 2: О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 г., а также нераспределенной прибыли прошлых лет.
Вопрос № 3: Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 4: Избрание ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 5: Утверждение аудитора Общества.
Вопрос № 6: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: в рабочие дни с 07.06.2023 г. по 30.06.2023 г. с 09:00 до 17:00 по адресу: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, каб. 209 б).
Сообщение о проведении годового общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты его проведения путем размещения информации о проведении собрания на сайте http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4714000211.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные, номер государственной регистрации: 1-01-04739-D от 16.12.2008 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSV44
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: Акции привилегированные тип А, номер государственной регистрации: 2-01-04739-D от 16.12.2008 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSV51
2.10. Орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве ОСА эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный орган или совет директоров- Решение принято Советом директоров эмитента «29» мая 2023 года, Протокол заседания Совета директоров № 07-2023 от 29.05.2023.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Арканов С.А.
3.2. Дата: 29.05.2023